公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-019

证券代码：831808 证券简称：ST 神元 主办券商：东吴证券
苏州神元生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园
二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：滕士元
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2021-019

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司《2021 年半年度报告》的议案
进行审议，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《关联交易公告》(公告编号：2021-022)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据公司章程，关联董事滕士元回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第七次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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