公告日期：2021-12-30

证券代码：831808 证券简称：ST 神元 主办券商：东吴证券
苏州神元生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏东吴农业发展有限公司共同出资设立苏州神元东吴配送有限公司（以工商核准为准），主要为单位（学校、医院食堂、政府机关单位、大中小型餐饮连锁公司、部队）提供食材配送、农副产品配送，生鲜农产品加工与配送。注册地为苏州吴江区，注册
资本 3,000,000.00 元，其中公司出资 1,530,000 元，占总出资额的 51.00%，为公
司控股公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2020 年度经审计的资产总额为 100,632,704.86 元，2020 年度经审计的
净资产为 65,896,116.02 元，公司本次对外投资总额为 1,530,000 元，未达到重大资产重组标准。因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议并表决
通过了《对外投资暨关联交易议案》。本次对外投资总额未超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 5%，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》，本议案涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，故无需回避表决。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的控股公司涉及农产品配送行业，整合合作方的技术及销售渠道，接受合作方现有的业务，开展食材供应链配送服务，项目主要以餐饮供应链管理、食材供应链服务为主导，主要为单位（学校、医院食堂、政府机关单位、大中小型餐饮连锁公司、部队）提供食材配送、农副产品配送，生鲜农产品加工与配送。目前专门针对学校、机关单位的专业化食材配送公司还处于起步阶段，还没有大型、超大型的企业出现。根据预测仅浙江、江苏、福建三个省每年中小学食堂配送销售额超过 128 亿元，仅苏州就超过 8 亿元（不完全统计）；同时，公司业务开展区域的行政机关、医院、国企私企等机构也是业务来源。因此市场容量巨大。
该项目 2022 年预计销售超过 1500 万元，净利润率约 7%。配备技术人员 1 名，
管理人员 2 名，操作人员 15 名，由合作方江苏东吴农业发展有限公司派驻技术和管理人员。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏东吴农业发展有限公司

住所：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

注册地址：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐海涛

实际控制人：徐海涛

主营业务：市场管理服务，市场设施租赁，物业管理；销售、配送：鲜活食用农产品、预包装食品；销售：五金建材、日用品、办公用品、劳保用品、电器、服装；零售：卷烟、雪茄烟；企业管理、停车场管理、人才中介服务、家政服务。生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：10,000,000.00 元

关联关系：江苏东吴农业发展有限公司系公司控股公司苏州神元食用菌科技有限公司的股东。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以现金认缴出资。
（二）投资标的基本情况
名称：苏州神元东吴配送有限公司（以工商核准为准）
注册地址：吴江区
经营范围：食品生产领域的……
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