公告日期：2022-05-24

证券代码：831808 证券简称：ST 神元 主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长滕士元先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,346,052 股，占公司有表决权股份总数的 80.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第四届董事会提交的《2021 年董事会工作报告》，具体内容详见 2022年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第五届监事会提交的《2021 年监事会工作报告》，具体内容详见 2022年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度决算报告和 2022 年度预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通……
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