公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-043

证券代码：831808 证券简称：摘牌神元 主办券商：东吴证券
苏州神元生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-043

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司《2022 年半年度报告》的议案
进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十三次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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