公告日期：2023-07-05

证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券
广东广新信息产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱亚东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数46,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2022 年度董事会工作报告》向股东报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》 的规定，现将公司 2022 年财务决算情况向股东报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2023 年
度财务预算报告》，现将公司 2023 年财务预算情况向股东报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于 2022 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2022 年度拟
不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《年报摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议否决《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表专项审核报告的议案》
1.议案内容：

根据股转系统信息披露的要求，公司审计机构亚……
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