公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-044

证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券
广东广新信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831813 广新信息 2023 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程的议案》

为了进一步明确和落实党委在公司法人治理结构中的法定地位，加快构建完善中国特色现代企业制度，公司章程党建部分进行更新修改。
（二）审议《关于广新信息控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，导致上述议案公司 2022 年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。
（三）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，

公告编号：2023-044

导致上述议案公司 2022 年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复件件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 23 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯宝玲；联系电话：020-89203326
（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第三届董事会第十次决议》

《广东广新信息产业股份有限公司第三届监事会第十一次决议》

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