公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-003

证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券
广东广新信息产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱亚东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了满足公司 2023 年度广东省国资委久其决算报表填报工作在时间，合并

公告编号：2024-003

口径等需要，经友好协商，公司决定不再聘请亚太担任公司审计机构。为了及时、有效地完成公司审计工作，经综合评估，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天粤”）为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需
提请股东大会审议，现提议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 点在公司会议室召开
公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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