公告日期：2024-04-26

证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券
广东广新信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831813 广新信息 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》 的规定，现将公司 2023 年财务决算情况向董事会报告
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告》的议案》

根据 2023 的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2024 度财
务预算报告》，现将公司 2024 财务预算情况向董事会报告。
（四）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

鉴于 2023 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2023 年度拟
不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。
（五）审议《关于<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《年报摘要》，待董事会审议批准后正式对外披露。
（六）审议《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

根据股转系统信息披露的要求，公司审计机构中天粤会计师事务所出具了《关于广东广新信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（以下简称“《专项意见》”）。根据该《专项意见》，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在对公司资金的非经营性占用。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 10844.73 万元，占实收股本总
额 7600 万元的 142.69%。
（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动各项工作有序开展。现将公司《2023 年度监事会工作报告》向监事会报告。（九）审议《审议《关于<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》

根据公司经营需要，公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易主要是本公
司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 384 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。
（十）审议《董事会关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。