公告日期：2022-03-30

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券
无锡富岛科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831814 富岛科技 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

3.本公司聘请的上海市协力律师事务所黄思思律师、吴闰沁律师
（七）会议地点

无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡富岛科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《无锡富岛科技股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-003）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

《公司 2022 年度财务预算方案》
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2022]第【00387】
号《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润 827,599.12 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司累计可分配利润为 2,096,768.32 元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理
财产品公告》（公告编号：2022-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表……
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