公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-022

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈俊

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2022-022

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，拟对《无锡富岛科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

本议案具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌事实细则》等相关规定的要求，公司拟对《无锡富岛科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

本议案具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年9月5日上午10:00于江苏省无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室，召开无锡富岛科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡富岛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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