公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-014

证券代码：831816 证券简称：兴锐科技 主办券商：东莞证券
广东兴锐电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：兴锐科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以微信通知方式发出

5.会议主持人：颜呈龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》要求，公司董事会组织编制了《2020 年半年度报告》，对公司在 2020 年上半年的工作进行了回顾和总结，
内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2020-014

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东兴锐电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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