公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-031

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 9：30-12：30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 13 日以书面形
式发出
5.会议主持人：陈岳彪
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

公告编号：2022-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司决定将持有的河南捷创电气技术股份有限公司 60.0798%的股权出售 45%给孙凤轶，出售金额不低于 450.00 万元，转让后宁波捷创技术股份有限公司继续持股 15.0798%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事孙凤轶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，董事会决定在慈溪设立全资子公司，具体公司名称以工商核名为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《对外投资暨控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

控股子公司宁波捷创工程技术有限公司股本由原来的 200 万元
增至 500 万元，本次控股子公司增资 300 万元按持股 60%的比例公司
出资 180 万元，冯火青出资 120 万元。

公告编号：2022-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司 2021 年度权益分派导致总股本增加 462.60 万，由原来的
4626 万股增至 5088.60 万股,故需修订<公司章程>的总股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会定于 2022 年 8 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时
股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。