公告日期：2022-08-16

宁波捷创技术股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......19

第一节 董事......19

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事......28

第二节 监事会 ......29
第八章 信息披露和投资者关系管理......31

第一节 信息披露......31

第二节 投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 会计师事务所的聘任......37
第十章 通知......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 争议的解决......42
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条为规范宁波捷创技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司系由宁波捷创技术有限公司整体变更而来。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：宁波捷创技术股份有限公司。

第四条公司住所：浙江省宁波市江北区环城北路东段 289 号

第五条公司注册资本为人民币 5088.60 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，遵循“品质精益求精、服务全心全意”的经营理念，依托全球领先的工业自动化技术，成为客户值得信赖的自动化产品供应商、自动化技术服务商。

第十二条 公司的经营范围,一般项目:信息系统集成服务、信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；系统集成制造；通讯终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；工业机器人销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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