公告日期：2023-04-19

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 9：30-11：30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：陈岳彪
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司于
2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；回避 1 票;反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该关联交易陈岳彪先生是关联方需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司于
2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《预计 2023 年度使用公司闲置资金购买理财产品的议案》
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