
公告日期:2023-05-11
证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证券
宁波捷创技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 9:30-11:30
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 45,211,628 股,占公司有表决权股份总数的 88.85%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事孙凤轶因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,211,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度监事会工作报告
普通股同意股数 45,211,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,211,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,211,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五) 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,211,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(六) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2023-0……
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