公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-021

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:30-11:30

2.会议召开地点：宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2
楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-021

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,787,174 股，占公司有表决权股份总数的 88.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,787,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2023-021

三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司 2023 年第一临时股东大会决议》

宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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