公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-011

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券
张家港华菱医疗设备股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,625,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 34.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卞永良因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王其鳌因公事外出缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，经与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘用其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工
作。 具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港华菱医疗设备股份公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
张家港华菱医疗设备股份公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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