公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-025

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券
张家港华菱医疗设备股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021
年 6 月 28 日审议并通过：

提名周建芳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,875,000.00 股，占公司股本的 24.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000.00 股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞永良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由周建芳主持。

公告编号：2021-025

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 6
月 28 日审议并通过：

提名王其鳌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶永兵先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由王其鳌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《张家港华菱医疗设备股份第二届董事会第十一次会议决议》
（二）《张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事会第七次会议决》

公告编号：2021-025

张家港华菱医疗设备股份公司
董事会
2021 年 6 月 29 日

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