公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-024

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周建芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 262.5

万股，占公司有表决权股份总数的 34.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卞永良因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

会议列席高级管理人员：李龙、张玉霞

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1.议案内容：

原规定： 第十一章 投资者关系管理

第一百六十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或 仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心的其它信息。

现修改为： 第十一章 投资者关系管理

第一百六十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方 针

等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或 仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心的其它信息。若公司申请股票在全国中小企业股份转 让

公告编号：2022-024

系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。 公司终止挂牌过程中应制定合理的 投资者保护措施，其中，公司主动终止挂 牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现 金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护（已获同意到境内证 券交易所上市的除外）；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该 与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资 者损失进行合理的补偿。

2.议案表决结果：

同意股数 262.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《张家港华菱医……
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