公告日期：2022-05-06

张家港华菱医疗设备股份公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -

第三章 股 份......- 3 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 9 -

第三节 股东大会的召集...... - 10-

第四节 股东大会的提案与通知...... - 11-

第五节 股东大会的召开 ...... - 13-

第六节 股东大会的表决和决议...... - 15-
第五章 董事会 ......- 19 -

第一节 董事 ...... - 19-

第二节 董事会 ...... - 21-

第六章 经理及其他高级管理人员......- 25 -
第七章 监事会 ......- 27 -

第一节 监事...... - 27-

第二节 监事会...... - 27-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 29 -

第一节 财务会计制度 ...... - 29-

第三节 会计师事务所的聘任...... - 30-
第九章 通知......- 30 -

第一节 通知...... - 30-
第十章 信息披露......- 31 -
第十一章 投资者关系管理......- 31 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 33 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 33-

第二节 解散和清算 ...... - 34-

第十一章 修改章程......- 35 -

第十二章 附则......- 36 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由张家港市华菱医疗设备制造有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司。

第三条 公司注册中文名称：张家港华菱医疗设备股份公司

第四条 公司住所：张家港市金港镇南沙三甲里路。

第五条 公司注册资本为人民币 770 万元。

第六条 公司为永久存续的股份公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨： “为健康服务永远”。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：医疗消毒设备、制药设备、电器机械及化工机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司发行的所有股份均为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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