公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-028

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券
张家港华菱医疗设备股份公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年5 月 9 日审议并通过：

提名周建芳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 187.5 万股，占公司股本的 24.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名李龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 75 万股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年5 月 9 日审议并通过：

提名王其鳌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-028

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满正常换届，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产 生不利影响。
三、备查文件

张家港华菱医疗设备股份公司第三届董事会第四次会议决议

张家港华菱医疗设备股份公司第三届监事会第二次会议决议

张家港华菱医疗设备股份公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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