公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-001

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券
张家港华菱医疗设备股份公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 21 日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：董事长周建芳
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港华菱医疗设备股份公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卞永良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-001

为了更好地推进审计工作，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年
度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 22 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司 2021年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港华菱医疗设备股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第九次会议决议

张家港华菱医疗设备股份公司
董事会
2021 年 1 月 4 日

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