公告日期：2023-06-29

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数29,021,636 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 2,319,836 股，占公司有表决权股份总数的 5.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.会议见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举单宝龙先生继任公司第八届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名单宝龙先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。单宝龙具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈雷先生继任公司第八届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名陈雷先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈雷具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举盛永杰先生继任公司第八届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名盛永杰先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。盛永杰具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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