公告日期：2023-12-13

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长单宝龙

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司（以下简称“巴夫食品”）、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司（以下简称“凤凰生物”）、山东乾昇建筑工程有限公司采购产品，预计总金额不超过

900 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向单宝龙控制的公司销售产品，预计总金额不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司董事长单宝龙作为关联交易对手方的控股股东，回避表决；公司董事陈雷、 任宝涛分别在单宝龙控制的公司中担任董事或高管职务，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向关联方出租厂房议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司及子公司 2024 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司出租车间、地上附属物，预计总金额 140 万元/年（其中公司车间及附属物 40 万元/年，子公司厂房、地上附属物 100 万元/年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，公司董事陈雷系凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛系凤凰生物董事兼总经理。关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向关联方出租办公场所议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司 2024 年拟向泰安大凡神农制药有限公司及其子公司（以下简称“大凡神农”）出租办公场所，预计金额 30 万元/年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人单宝龙系大凡神农的法定代表人、控股股东、实际控制人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2024 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司董事陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“宝来利来”）及子公司山东碧蓝生物科技有限公司、泰安巴夫巴夫农业科技有限公司、和田昆仑利来生物科……
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