公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-049

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席廉新慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持监事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2024 年度监事薪酬方案。详见公司于
2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露
的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-049

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》
山东宝来利来生物工程股份有限公司
监 事 会
2023 年 12 月 13 日

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