公告日期：2023-12-29

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数27,038,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 407,473 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.会议见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司（以下简称“巴夫食品”）、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司（以下简称“凤凰生物”）、山东乾昇建筑工程有限公司采购产品，预计总金额不超过900 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向单宝龙控制的公司销售产品，预计总金额不超过 8000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,799,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙作为关联交易对手方的控股股东，回避表决；关联股东凤凰生物回避表决；股东陈雷系凤凰生物的董事、股东，回避表决。回避表决股份合计 25,239,000 股。
（二）审议通过《关于向关联方出租厂房议案》
1.议案内容：

根据经营情况，公司及子公司 2024 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司出租车间、地上附属物，预计总金额 140 万元/年（其中公司车间及附属物 40 万元/年，子公司厂房、地上附属物 100 万元/年）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,799,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，回避表决；关联股东凤凰生物回避表决；股东陈雷系凤凰生物董事、股东，回避表决。回避表决股份合计 25,239,000 股。
（三）审议通过《关于向关联方出租办公场所议案》
1.议案内容：

根据经营情况，公司 2024 年拟向泰安大凡神农制药有限公司及其子公司（以下简称“大凡神农”）出租办公场所，预计金额 30 万元/年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,816,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股……
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