公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-003

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司“山东天机科技有限公司”，注册资本 1000 万元人民币，注册地为山东泰安。新设公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无
需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-003

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东天机科技有限公司

注册地址：山东泰安

主营业务：农业科技、生物科技领域内的技术服务、技术咨询、技术推广；农业产业投资；新能源项目开发及经营管理；资产管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东宝来利来

生物工程股份 现金 1000 万元 100.00% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

公告编号：2024-003

本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可有存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
山东宝来利来生物工程股份有限公司
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