公告日期：2024-05-21

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数27,213,025 股，占公司有表决权股份总数的 68.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 234,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.会议见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,213,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,213,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,213,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,213,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,213,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,838,814.52 元，母公司未分……
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