公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-033

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2024-033

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831827 宝来利来 2024 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东安航律师事务所的律师
（七）会议地点

山东省泰安市明堂路 31 号宝来利来公司九楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司将全资子公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）51%股权转让给宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司，该事项已于 2023 年 2月 16 日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，转让后公司未丧失对巴
夫农业的控制权；根据 2023 年 9 月 30 日双方签署的补充协议，公司不再具有控
制权。基于上述事项，巴夫农业自 2023 年 9 月 30 日由公司合并范围内子公司变
更为参股公司。公司副总经理胡著然仍在巴夫农业担任执行董事兼总经理，因此

公告编号：2024-033

巴夫农业被认定为公司关联方。自 2023 年 9 月 30 日公司与巴夫农业发生的交易
应确认为关联交易。

为支持巴夫农业运营，公司陆续提供了资金支持，2023 年 10 月 1 日至 2024
年 7 月 31 日，……
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