公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-038

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数27,911,449 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 144,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2024-038

5.会议见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将全资子公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）51%股权转让给宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司，该事项已于 2023 年 2月 16 日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，转让后公司未丧失对巴
夫农业的控制权；根据 2023 年 9 月 30 日双方签署的补充协议，公司不再具有控
制权。基于上述事项，巴夫农业自 2023 年 9 月 30 日由公司合并范围内子公司变
更为参股公司。公司副总经理胡著然仍在巴夫农业担任执行董事兼总经理，因此
巴夫农业被认定为公司关联方。自 2023 年 9 月 30 日公司与巴夫农业发生的交易
应确认为关联交易。

为支持巴夫农业运营，公司陆续提供了资金支持，2023 年 10 月 1 日至 2024
年 7 月 31 日，公司向巴夫农业提供财务资助情况，详见公司于 2024 年 8 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,527,449股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 184,525 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东胡著然系巴夫农业执行董事兼总经理，回避表决。回避表决股份384,000 股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

公告编号：2024-038

（一） 关于补充 184,525 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
确认关联

交易的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东安航律师事务所
（二）律师姓名：刘怀勇、郭庆
（三）结论性意见

公司本……
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