公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-031

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文高国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 37,763,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向阜新银行申请综合授信业务，授信金额为不超

公告编号：2019-031

过人民币 4000 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年；本次贷款采用提
供连带责任保证的担保方式，担保方为大连华恒科技有限公司及文高国、马雪 梅，该担保无担保费。大连华恒科技有限公司与大连同方软银科技股份有限公 司不存在关联关系，文高国、马雪梅为大连同方软银科技股份有限公司实际控 制人（之一），构成关联交易。具体内容以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 29,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

大连汇瑞投资咨询有限公司和文高国作为关联方回避表决，回避表决股数 为 8,680,000 股，占公司股份总数 20.39%。
三、备查文件目录
（一）《大连同方软银科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
大连同方软银科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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