公告日期：2020-05-15

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文高国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数39,894,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人及本公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司股东大会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司监事会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。