公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-032

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日 以电话、传真及电子邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐润渤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2020-032

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

三、备查文件目录
（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
大连同方软银科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 16 日

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