公告日期：2020-10-16

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831829 同方软银 2020 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连市高新区软件园东路 40 号软件园 23 号楼 702 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名文高国先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告》（ 公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于提名唐镇先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2020-031）。
（三）审议《关于提名刘海波先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2020-031）。
（四）审议《关于提名张衍承先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：
2020-031）。
（五）审议《关于提名刘宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2020-031）。
（六）审议《关于提名付国松先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2020-031）。
（七）审议《关于提名杨万春先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2020-031）。
（八）审议《关于提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届监事会第十三次会议决议公告》（ 公告编号：2020-032）。
（九）审议《关于提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。
（十）审议《关于提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告……
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