公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-039

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以电话、传真及电子邮
件方式发出
5.会议主持人：徐润渤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司已召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次职工大会，选举产

公告编号：2020-039

生了公司第三届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举徐润渤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

徐润渤具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连同方软银科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 3 日

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