公告日期：2023-03-15

上海和创化学股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 幢 3

单元 301－302 室

主办券商

申万宏源承销保荐

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）

2023 年 3 月 15 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 23
五、 中介机构信息 ...... 25
六、有关声明 ...... 27
七、 备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、和创化学 指 上海和创化学股份有限公司

股东大会 指 上海和创化学股份有限公司股东大会

董事会 指 上海和创化学股份有限公司公司董事会

监事会 指 上海和创化学股份有限公司公司监事会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《上海和创化学股份有限公司公司章程》

股票定向发行说明书、本说明书 指 上海和创化学股份有限公司股票定向发行
说明书

元、万元 指 人民币元、万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海和创化学股份有限公司

证券简称 和创化学

证券代码 831830

所属层次 基础层

上市公司行业分类 制造业（C）化学原料和化学制品制造业(C26)

挂牌公司行业分类 制造业(C)化学原料和化学制品制造业(C26)专用化
学产品制造(C266)其他专用化学产品制造(C2669)

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。