公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-042

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以传真方式发出
5.会议主持人：安丰发

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的

公告编号：2023-042

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的 《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-042

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安丰发、汤梅、 孙颖、朱玉林、朱丽继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大 会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年第三次临时股东……
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