
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-042
证券代码:831830 证券简称:和创化学 主办券商:申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以传真方式发出
5.会议主持人:安丰发
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的
公告编号:2023-042
《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的 《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-042
鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运 行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名安丰发、汤梅、 孙颖、朱玉林、朱丽继任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大 会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的 《2023 年第三次临时股东……
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