公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-051

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以传真方式发出
5.会议主持人：安丰发

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举安丰发先生为第四届董事会董事长，安丰发先 生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-051

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任安丰发先生为公司总经理，任期三年，任期自本议案通过日起至本届 董事会任期结束日止。安丰发先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经总经理安丰发提名，董事会审议通过聘任孙颖女士为公司董事会秘书， 任期三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。孙颖女士不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-051

经总经理提名，董事会审议通过聘任汤梅女士为公司财务总监，任期三年， 任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。汤梅女士不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第一次会议决议

上海和创化学股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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