公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-022

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：安德福

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次 会议决议》;

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

天津大无缝彩涂板股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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