公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-027

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：安德福

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公

公告编号：2022-027

司章程》部分条款进行修订。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议拟于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定公司高管交通补贴标准的议案》
1.议案内容：

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区类似企业的薪酬水平，特拟定本公司高级管理人员的交通补贴标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事第十二次会议决议》。

公告编号：2022-027

特此公告

天津大无缝彩涂板股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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