公告日期：2023-06-21

二○二三年六月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 党支部 ...... 28
第一节 党组织的机构设置 ...... 28
第二节 公司党支部职权 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第十章 通知......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 信息披露事务及投资者管理...... 37
第一节 信息披露 ...... 37
第二节 投资者关系管理 ...... 37
第十四章 争议解决 ...... 38
第十五章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；经天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：天津大无缝彩涂板股份有限公司。

第四条 公司住所：天津东丽区无瑕街津塘公路增 396 号 1-118 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6500 万元，实收资本人民币 6500 万元。

第六条 营业期限：自 2003 年 10 月 22 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：追求全体员工在物质和精神方面的幸福，为社会发展做出贡献，依照我国现有的法律法规的规定，促进公司持续发展，为全体股东提供合理的投资回报。
第十二条 公司的经营范围：研制、开发、生产、销售各种涂镀层钢板和铝板、热轧板、冷轧板冷弯型钢及其深加工产品，并提供相应技术咨询及服务；国际贸
易，代办保税仓储，商品展示展览，及以上相关咨询服务；研制、开发、生产、销售系列轻质、保温、节能新型建筑材料；彩板轻钢安装工程；国家法律法规允许经营内容的项目（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。
第十五条 公司……
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