公告日期：2024-12-11

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-121
山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控
股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易
的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

山西科达自控股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日

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