公告日期：2024-12-30

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-132

山西科达自控股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新
国际 B 座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数
35,237,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.0771%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科
达自控股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,237,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预 计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,796,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东付国军、李更新回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

二 关于预 162,000 100% 0 0% 0 0%

计山西

科达自

控股份

有限公

司 2025

年日常

性关联

交易的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、杨扬
（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》

山西科达自控股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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