公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-017

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：周翠霞
5.会议主持人：周翠霞董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,877,700 股，占公司有表决权股份总数的 90.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟变更公司经营范围并相应修改公司章程。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

修订对照如下：

原规定 修订后

第十四条 经营范围： 第十四条 经营范围：

中药饮片加工、生产；鹿饲养及自 中药饮片加工、生产；鹿饲养及自
产产品的生产、加工、销售；食品生产 产产品的生产、加工、销售；食品生产 （按相关许可证核定内容经营）；食品 （按相关许可证核定内容经营）；食品 销售（按相关许可证核定内容经营）； 销售（按相关许可证核定内容经营）； 动物、植物的基因检测服务（非人类）； 动物、植物的基因检测服务（非人类）； 场内休闲观光服务；销售自产产品；商 保健食品生产；特殊医学用途配方食品 品及技术的进出口业务。（前述经营项 生产；药品零售。（依法须经批准的项 目中法律、行政法规规定前置许可经 目，经相关部门批准后方可开展经营活 营、限制经营、禁止经营的除外）（依 动，具体经营项目以相关部门批准文件 法须经批准的项目，经相关部门批准后 或许可证件为准）；场内休闲观光服务；
方可开展经营活动） 销售自产产品；商品及技术的进出口业
务；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
特殊医学用途配方食品销售；化妆品零
售；生物基材料技术研发；（除依法须

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经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。

第一百六十八条 公司与投资者沟 第一百六十八条 公司与投资者沟
通的方式包括但不限于为： 通的方式包括但……
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