公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-001
证券代码:831833 证券简称:红冠庄 主办券商:首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:周翠霞董事长
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨豪臻为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事杨彦鹏于2022年12月22日提出辞去董事职务,
公告编号:2023-001
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行补选工作。选举杨豪臻为新任董事。不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议公司第
三届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
苏州红冠庄国药股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
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