公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-004

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周翠霞董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,877,700 股，占
公司有表决权股份总数的 90.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席董事：周翠霞、尤明保、杨瑶瑶、叶宏勃

列席监事：周辰杰、罗湛平、史广燕

列席董事会秘书：张虹虹
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨豪臻为董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事杨彦鹏于 2022 年 12 月 22 日提出辞去董事职务，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举杨豪臻为新任董事。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东杨彦鹏与杨豪臻系父子关系，故回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨豪臻 董事 任职 2023 年 2 月 1 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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