公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-017

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周辰杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐选举周辰杰担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其相

公告编号：2023-017

关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 15 日

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