公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-022

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周翠霞董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案 》

1.议案内容：

2024 年度公司预计流动资金宽余，为提高资金的使用效率，公司拟将人民

公告编号：2023-022

币 300 万元以年利率 5%（含税）借给安徽品志合金新材料有限公司，借款期限
为 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司
对外借款议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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