公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-025

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：苏州红冠庄国药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周翠霞董事长

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
21,983,800 股，占公司有表决权股份总数的 90.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司预计流动资金宽余，为提高资金的使用效率，公司拟将人民币 300 万元以年利率 5%（含税）借给安徽品志合金新材料有限公司，借款期限
为 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,983,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字的《2023 年第二次临时股东大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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