公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-016

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：周翠霞

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买控股子公司少数股权的议案》
1.议案内容：

苏州红冠庄国药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟以人民币 175.00 万元购买王琪、邓刚、焦丽霞持有的控股子公司上海法岳医药科技有限公司（以下简称“上海法岳”）3.333%、1.667%、0.834%共计 5.834%的

公告编号：2024-016

股权。本次交易完成后，公司将持有上海法岳 60.834%股权。

公司已于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《公司购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2024-017），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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